Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве через нелегальный обменник ежедневно проходило 30 млн рублей
В Москве через один из нелегальных криптообменников, расположенных в деловом центре «Москва-Сити», ежедневно проходило около 30 миллионов рублей. Об этом сообщил задержанный сотрудник сервиса во время видео допроса, опубликованного Центром общественных связей ФСБ России. Задержанный работал менеджером обменника, отвечал за встречу клиентов, обслуживание, подсчёт наличных и оформление договоров. Он подтвердил, что операции проводились без лицензии и не соответствовали законодательным требованиям.
По данным ФСБ, сотрудники нелегального обменника осознавали, что переводят средства на Украину, однако продолжали деятельность из-за высокой прибыли. Ведомство также указало, что использование криптовалюты не обеспечивает анонимность при перемещении денежных средств — все транзакции могут быть прослежены и привязаны к конкретным лицам. Другой задержанный работник сообщил, что ежедневный объём операций составлял от одного до двух миллионов долларов США, что свидетельствует о масштабной и систематической деятельности.
Ранее сотрудники ФСБ совместно с полицией пресекли деятельность девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты в бизнес-центре «Москва-Сити». В ходе операции были задержаны более 20 человек — работники незарегистрированных обменных пунктов. Эти структуры использовались украинскими колл-центрами для легализации похищенных у россиян денег, полученных в результате мошеннических схем, включая фишинг, телефонные разводы и другие виды интернет-мошенничества.
ФСБ отметила, что координация нелегальных операций осуществлялась из-за границы, что указывает на международный характер преступной деятельности. Несмотря на то что криптовалюты часто воспринимаются как инструмент для анонимных переводов, в данном случае все действия были отслежены благодаря техническим и аналитическим мерам, применённым силовыми структурами. Ведомство подчеркнуло, что такие каналы используются для обхода валютного контроля и финансирования незаконных операций, в том числе в интересах иностранных государств.
Задержанные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Расследование продолжается, ведомства продолжают выявлять участников и организаторов нелегальных схем. Операция по пресечению деятельности нелегальных обменников является частью комплексной работы по борьбе с финансовыми преступлениями, связанной с выводом средств за рубеж и легализацией доходов, полученных незаконным путём.
