Фото: depositphotos/Grigorenko
ФСБ задержала более 20 сотрудников нелегальных криптообменников в Москве
В Москве сотрудники ФСБ совместно с полицией провели операцию по пресечению деятельности девяти нелегальных каналов вывода денежных средств за рубеж с использованием криптовалюты. Действия были направлены на бизнес-центр «Москва-Сити», где задержано более 20 человек, являвшихся сотрудниками не зарегистриванных пунктов обмена криптовалюты. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
По данным правоохранительных органов, указанные каналы функционировали под управлением лиц, находящихся за пределами России, и использовались для легализации средств, похищенных у граждан РФ в результате дистанционных мошеннических схем. Основным источником похищенных денег выступали финансовые средства, полученные в результате телефонных афер, в которых жертвами становились россияне. Задержанные лица занимались организацией и выполнением операций по переводу этих средств в криптовалюту, а затем — их выводу за границу через нелегальные обменные точки.
Ранее в 2025–2026 годах российские суды вынесли не менее 22 приговоров молодым людям, которые были вовлечены в схемы телефонных мошенников через сервис знакомств «Дайвинчки». Большинство из них выполняли роль курьеров: забирали деньги у потерпевших, доставляли их в обменные пункты или осуществляли перевод в криптовалюту, получая за это небольшой процент от суммы. Из общего числа осужденных 16 полностью признали свою виновность, трое — частично признали участие в преступной деятельности, еще трое отрицали свою причастность к правонарушениям.
Операция по задержанию была проведена в рамках комплексных мер по борьбе с финансовыми преступлениями, включая легализацию доходов, полученных преступным путем, и использование криптовалют для скрытого вывода средств за пределы страны. В ходе проверок были установлены связи между задержанными и украинскими колл-центрами, которые организовывали мошеннические схемы и координировали действия участников на территории России. Сотрудники ФСБ и полиции установили, что деятельность нелегальных обменников была систематической и имела четкую организационную структуру, включающую как местных исполнителей, так и внешних координаторов.
Факты о задержании более 20 человек, наличии девяти каналов вывода средств, их координации из-за границы, а также данные о приговорах в 2025–2026 годах и роли сервиса «Дайвинчки» в привлечении молодых людей к мошенничеству подтверждены официальными источниками. Все оперативные действия были проведены в соответствии с действующим законодательством, без нарушения прав и свобод граждан. Расследование продолжается, в том числе в отношении лиц, находящихся за пределами России, которые могут быть привлечены к ответственности по международным договорам.
