В Москве задержали участников преступной группы, которые подозреваются в продаже заведомо ложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
По данным следователей, не позднее декабря 2024 года задержанные создали не менее 10 фиктивных юрлиц, которые не вели реальной хозяйственной деятельности. При этом их руководителями и владельцами были подставные лица.
Для получения незаконной прибыли подозреваемые продавали от имени этих компаний поддельные счета-фактуры и налоговые декларации. В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. В результате преступных действий было незаконно получено 13,5 миллиона рублей.
Задержанные, указала Петренко, были напрямую связаны с оказанием услуг по ведению бухгалтерского учета юрлиц, а также осуществляли руководство деятельности аутсорсинговых компаний.
“С целью придания видимости законности в штате компаний осуществляли трудовую деятельности более 10 бухгалтеров, которые не были осведомлены о преступной деятельности фигурантов”, цитирует Петренко пресс-служба СК.
Возбуждено уголовное дело по статье “Организация деятельности по сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций”. В рамках расследования проведено свыше 30 обысков и допрошено более 25 свидетелей.
Для оценки преступного дохода будет назначена судебно-экономическая экспертиза. С фигурантами проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ранее в столице задержали руководителя отдела взысканий и троих работников коллекторского агентства по подозрению в мошенничестве с недвижимостью. В ходе обысков в офисе и по адресам проживания злоумышленников полицейские нашли черновые записи, документы, компьютерную технику и иные предметы. Возбуждено уголовное дело, фигурантов заключили под стражу.
Источник
Добавить комментарий